现代制药第二届董事会第九次会议于2005年10月24日以通讯表决方式举行。目前现代制药董事会共有12名董事,实际参加董事10名,实际有效票数为12票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过参加会议的董事审议并通讯表决,会议通过了如下事项：
　　1、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司2005年第三季度报告的议案》。
　　2、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司调整董事会秘书人选的议案》。同意聘任许庆同志为公司董事会秘书。
　　3、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司调整部分副总经理人选的议案》。同意增聘王国平、许庆为公司副总经理。
　　4、审议并通过了《上海现代制药股份有限公司关于中国证监会上海监管局巡检整改进展情况的报告》。